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公司公告

第三届董事会第二十七次会议决议公告

2019-04-30 16:08      点击:
证券代码:002693      证券简称:威尼斯赌场      公告编号:2019-027

          威尼斯赌场有限公司

      第三届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  威尼斯赌场有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次

会议通知于 2019 年 4 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2019 年

4 月 29 日以通讯的方式召开。会议应出席董事 5 人,实际参加表决的董事 5 人。

本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的

规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于审议 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  《威尼斯赌场有限公司 2019 年第一季度报告》全文及正文刊登于巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),正文同时刊登于《证券时报》、《中国证

券报》。

  (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合

相关法律、法规的规定,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》

有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

   详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于

会计政策变更的公告》。

  (三)审议通过《关于修订<威尼斯赌场有限公司章程>的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照说明(2019 年 4 月)》及修订

后的《威尼斯赌场有限公司章程》。

  该议案需提交股东大会审议。

  (四)审议通过《关于制定<威尼斯赌场有限公司董事、监事、高级

管理人员薪酬管理制度>的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日刊登于巨潮资讯网的《威尼斯赌场有限公司董事、监事、高

级管理人员薪酬管理制度》。

  该议案需提交股东大会审议。

  (五)审议通过《关于修订〈威尼斯赌场有限公司董事会议事规则〉

的议案》

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会议事规则修订对照说明(2019 年 4

月)》及修订后的《威尼斯赌场有限公司董事会议事规则》。

  该议案需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、《威尼斯赌场有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

                     威尼斯赌场有限公司董事会

                         2019 年 4 月 29 日


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